郭先生案件更新 716文件

郭先生案件更新 716 政府提出初步没收领

2025年7月28日

尊敬的托雷斯法官：

政府特此提交此函，请求法院签署附为附件A的拟初步没收令。法院应命令郭文贵没收其在G系列实体中的权益，这些实体是其黑手党犯罪企业的一部分；在其实施欺诈期间所获得的收益；以及涉及洗钱行为的相关财产。

一、适用法律

A. 有组织犯罪（Racketeering）没收

根据《美国法典》第18篇第1963条，地区法院在判刑时“应当命令”被告人没收以下财产：

1.被告人违反第1962条所获得或维持的任何权益；

2.与企业有关的任何权益、证券、债权或其他任何能对该企业施加影响的财产权；

3.被告人因实施黑手党犯罪活动或非法债务催收所得的任何收益或源于该收益的财产。

B. 欺诈所得没收

根据《美国法典》第18篇第981(a)(1)(C)条，所有源于特定非法活动（包括证券欺诈和电信欺诈）的收益及其衍生财产均可依法被没收。

C. 洗钱所得没收

根据《美国法典》第18篇第982(a)(1)条，法院应当命令被告人没收其洗钱所涉财产或相关财产。

法院在“Kenner案”中裁定，“涉案财产”应被广义解释，包括用于实施或便利洗钱行为的财产。

D. 金钱判决

若没收为金钱判决形式，法院应确定被告应支付的金额。法院可依据已有记录或庭审证词作出合理估算，仅需“证据优势”标准。

二、讨论

法院应当签署拟初步没收令，没收郭文贵通过G企业所得的犯罪收益，以及用于洗钱的相关财产。

A. 法院应签署13亿美元金钱判决

首先，法院应命令郭文贵支付13亿美元金钱判决。该金额为受害者向G企业相关项目（如GTV、农场、G俱乐部和喜马拉雅交易所）投资的保守估算。

尽管陪审团在GTV欺诈指控上作出无罪裁定，法院仍可在量刑阶段考虑GTV相关证据。审判记录表明，至少基于证据优势，GTV私募融资项目属于黑手党企业和洗钱共谋的一部分。

此外，证据表明GTV私募与其他G企业项目密切相关，包括农场贷款和G俱乐部。这些项目通过GTV平台宣传推广。

即使是与H币相关的项目，也与GTV私募有交集。例如，H币的分配基于先前在GTV中的投资；有证人指出，GTV退款需45天内再投资才能获得H币奖励。

因此，GTV私募所获得的资金应当纳入郭文贵的金钱判决范围。

B. 法院应没收郭文贵在特定财产中的权益

其次，法院应没收郭文贵在附件A所列特定财产中的权益。郭文贵多次在法庭上宣称自己几乎没有任何资产，因此其无法合理主张对相关财产拥有权益。

无论如何，这些财产构成G企业的犯罪收益或与洗钱相关的财产，具体如下：

1. 银行账户资金

政府寻求没收从多个银行账户中查获的现金。这些账户由G企业成员控制，包括“Hamilton”及相关实体、“喜马拉雅交易所”、G俱乐部、G时尚与GETTR。

这些账户的所有者均被列为黑手党企业成员，政府在附件中附上了相关没收申请的宣誓书。

a. 2022年9月18日查获的资金

这些资金来自以“Hamilton Opportunity Fund SPC”、“GETTR USA, Inc.”和“G Fashion”名义开设的账户。它们构成犯罪收益或与洗钱有关的财产。

b. 2022年9月20日查获的资金

这些账户属于“喜马拉雅国际储备有限公司”、“喜马拉雅清算有限公司”等，也为犯罪收益或洗钱所得。

c. 2022年10月16日至2023年3月10日间查获的资金

涉及“G Club International”、“Himalaya Clearing”、“Hamilton Capital”、“Himalaya Reserves”、“G Fashion”等账户。

d. 2023年5月12日查获的资金

该笔资金来自“G Club Operations LLC”账户，同样构成犯罪收益或洗钱财产。

2. Mahwah豪宅

位于新泽西州Mahwah的豪宅及其内部物品是通过受害者资金购买，并用于洗钱。

FBI追踪发现，购买豪宅的资金来自G Club的信用卡项目资金，经Crane公司及律师账户流转至Hamilton公司支付购房款。

审判证人Amy Buck证实，她协助购入约1800万美元的家具与艺术品，均由Hamilton公司支付。FBI还在该豪宅查获了现金、珠宝和其他物品。

3. Bösendorfer钢琴

该钢琴由诈骗资金购买，通过Amy Buck进行付款。尽管未存放在豪宅内，政府于2025年5月22日在纽约史坦顿岛351 Walker Street处查获。

4. Bugatti超级跑车

该车辆于2023年5月11日被查获，由G Club用会员资金为郭文贵之子购买。

5. 兰博基尼

兰博基尼于2023年3月15日被查获，停放于郭在康州的私人车库，购买资金来自G Club会员，实际由郭家族私用。

6. 劳斯莱斯幻影

该车辆于2023年3月20日在纽约第五大道800号车库查获，为郭的私人车库之一，属犯罪所得及洗钱财产。